«CEO fraud». Branqueamento. Buscas. MP. DIAP de Lisboa

No âmbito de inquérito a correr termos no DIAP de Lisboa, e em que se investiga um esquema de fraude, conhecido como CEO fraud», o Ministério Público realizou, hoje, quatro buscas, duas domiciliárias e duas não domiciliárias, tendo sido constituído um arguido por suspeitas da prática de um crime de branqueamento. Os crimes que lhe estão na origem são burla qualificada, burla informática e nas comunicações, acesso ilegítimo agravado e falsidade informática.

Em causa está a intromissão de terceiros nas comunicações eletrónicas entre uma sociedade comercial e um seu parceiro de negócios. Indicia-se que os suspeitos, fazendo-se passar pela empresa que deveria receber os pagamentos, remeteram um pedido fraudulento de alteração do IBAN de destino. Assim, uma quantia destinada ao parceiro comercial acabou transferida para a conta bancária de um dos suspeitos. Este, por sua vez, transferiu-a para a conta de um segundo suspeito.

As diligências contaram com a colaboração da Polícia Judiciária.

O inquérito prossegue sob a direção da 8.ª secção do DIAP.