Burla qualificada. Falsificação. Branqueamento de capitais. Associação criminosa. Condenação. MP. Juízo Central Criminal de Almada
O Juízo Central Criminal de Almada condenou, no passado dia 11 de setembro, 25 arguidos, um de nacionalidade romena e os restantes portugueses, pela prática de crimes de burla qualificada, falsificação e branqueamento de capitais e associação criminosa.
O tribunal deu como provado que um grupo de indivíduos liderou um esquema em que colocavam anúncios em sites estrangeiros, para venda de viaturas topo de gama, a preço apelativo. Para isso, criavam páginas clonadas de outras legítimas, garantindo seguro de risco na transação, assim iludindo os clientes, todos eles estrangeiros. Estes depositavam o dinheiro em contas bancárias barriga de aluguer, tituladas por 23 arguidos portugueses, que, depois, levantavam os valores e os entregavam aos chefes da associação criminosa.
Os montantes, na ordem das largas dezenas de milhares de euros, foram, nalguns casos, retidos pela investigação e devolvidos aos ofendidos.
Um arguido português, que à data dos factos era empregado bancário, também condenado pelos crimes de associação criminosa e branqueamento, deu contributo decisivo ao grupo criminoso, prestando informação do melhor momento e local para os depósitos e levantamento.
Ao principal arguido foi aplicada pena de 7 anos de prisão efetiva, enquanto aos demais 24 arguidos foram fixadas penas entre os 5 anos e os 3 anos e 4 meses, suspensas na sua execução, todas sob regime de prova.
A Investigação foi dirigida pelo MP do DCIAP, coadjuvado pela PJ.