Concluída a investigação, o Ministério Público deduziu acusação contra dois arguidos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, pela prática, em coautoria, de um crime de branqueamento.

De acordo com a acusação, os arguidos foram contactados por desconhecidos e acederam a que as suas contas bancárias fossem utilizadas para fazer circular dinheiro proveniente de atividade criminosa.

Neste contexto, a vítima foi contactada por um indivíduo, cuja identidade não se apurou, e que, fazendo-se passar por funcionário de uma entidade bancária, conseguiu que a ofendida lhe remetesse as suas credencias de homebanking. Vieram depois a ser efetuadas duas transferências, de quase 5 mil euros, cada, da conta da vítima para a da arguida. Esta comprou divisas, efetuou levantamentos e transferiu dinheiro para um terceiro que, por sua vez, entregou ao arguido e transferiu para a conta bancária deste quantias monetárias.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa, 8ª secção.