O Ministério Público acusou três arguidos, duas pessoas singulares e uma sociedade comercial, pela prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e falsificação de documentos.

Os factos ocorreram entre 2015 e 2017. De acordo com as acusações, dois arguidos, pessoas singulares e sócios da empresa arguida, forjavam documentos com o objetivo de convencerem terceiros a entregar-lhes quantias monetárias e a atribuir-lhes financiamentos, assim obtendo vantagens patrimoniais ilegítimas a que sabiam não ter direito.

O Ministério Público requereu que fosse declarada perdida a favor do Estado a quantia monetária ilicitamente obtida, quase 900 mil euros, apreendida à ordem dos autos.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa com a coadjuvação da PJ.